WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2026

May 13, 2026

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2026-030

万马科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月9日通过邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知。因公司董事长张禾阳女士辞去董事长和战略委员会委员职务，辞职后仍任职董事、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员。为保证董事会工作的连续性及落实2026年限制性股票计划相关事项，经全体董事同意增加临时提案于第四届董事会第十次会议审议。本次会议于2026年5月13日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事徐兰芝女士主持。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨确定法定代表人的议案》；

鉴于公司董事长张禾阳女士因个人原因申请辞去公司董事长、战略委员会委员职务。为保证董事会日常工作有序开展，公司董事会同意选举徐兰芝女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任职至第四届董事会届满之日止。公司董事会同意选举董事徐兰芝女士为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人，任职至第四届董事会届满之日止。

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本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长辞职暨选举董事长和选举代表公司执行公司事务的董事及调整战略委员会成员的公告》（2026-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会成员和召集人的议案》；

鉴于公司董事长张禾阳女士向董事会提出辞去公司董事长、战略委员会委员职务。为保证公司治理结构完整，公司董事会同意调整公司董事会战略委员会成员和召集人，由张禾阳女士调整为徐兰芝女士，任期至第四届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长辞职暨选举董事长和选举代表公司执行公司事务的董事及调整战略委员会成员的公告》（2026-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

鉴于拟定的首次授予激励对象中有1名因个人原因自愿放弃参与《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）。根据公司2025年年度股东会的授权，董事会对公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量进行了调整。调整后，2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由18人调整为17人，首次授予限制性股票数量由161.00万股调整为160.00万股，本激励计划合计授予限制性股票数量由201.00万股调整为200.00万股。除上述调整内容外，2026年限制性股票激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2026-033）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事徐兰芝、李勋宏、朱青芳、李亚惠女士回避表决。

4、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

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根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司2025年年度股东会的授权，董事会经过认真核查，认为公司和激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划中的规定，不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。董事会同意确定2026年5月13日为首次授予日，并同意以18.09元/股的授予价格向符合授予条件的17名首次授予激励对象授予160万股限制性股票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2026-034）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事徐兰芝、李勋宏、朱青芳、李亚惠女士回避表决。

5、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

为规范公司外汇套期保值业务管理，防范汇率波动风险，健全内部控制体系，保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及全资子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。公司董事会同意公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，动用的交

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易保证金（含权利金、授信额度、担保物价值）上限不超过1,100万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过1,100万元人民币（或等值外币）。授权额度含前述交易的收益进行再交易的相关金额，该额度在审批期限内可循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签署外汇套期保值业务相关合同。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-035）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会决议；
3、公司董事会审计委员会决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2026年5月13日