WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jun 24, 2024

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-028

万马科技股份有限公司

关于项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资项目名称：常州自动驾驶云服务建设项目

2、拟投资金额：约10,055.40 万元

3、公司本次项目投资为普通市场经济行为，项目实施存在不确认性，在市 场化经营活动中存在政策及市场、技术人才、经营管理经验、产品采购、项目建 设和资金筹措等风险，项目能否投产、投产后能否实现预期效益存在一定的不确 定性。

4、本项目预计建设期为1 年，对公司本年度业绩暂时不会产生重大影响， 项目完工后对公司业绩影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海优咔网络科技 有限公司（以下简称“优咔科技”）拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶 云服务建设项目，计划总投资金额约10,055.40 万元。

（二）审议程序

公司于2024 年6 月24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于项目投资的议案》，同意公司上述投资事项，并授权董事长及其授权人士签署 与本次项目投资相关的协议、文件等内容。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次项目投资事项在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本此项目 投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）投资项目的主要内容

随着汽车智能化、网联化、电动化发展，辅助驾驶及自动驾驶功能已成为民 众购车的重要参考因素。然而，目前车端算力无法满足车企自动驾驶研发需求， 业内将目光转向了云端方案，因此第三方自动驾驶云服务需求极大。

基于当前行业及车企痛点，公司将通过本项目提供全方位自动驾驶云服务， 包括算力出租、平台服务、工具链产品三个方面，这三个方面紧密协同，相辅相 成，形成一套完整的解决方案。具体来看，算力是自动驾驶技术发展的基础，在 自动驾驶算法的训练和验证过程中，需要处理海量的数据并运行复杂的计算任 务，规模算力将为其提供强大的的计算能力支持。而平台服务则能够提供技术支 撑和资源共享能力，客户通过平台服务，将获取到最新的算法模型、数据集以及 高性能计算资源，从而提升自动驾驶技术的性能和效率。工具链产品则是自动驾 驶研发过程中的重要支撑，涵盖数据清洗、数据标记、算法训练等一系列功能。 工具链产品一方面通过利用算力资源，能够加速算法的训练和优化过程，提高自 动驾驶系统的性能和准确性，同时可根据算力资源的实际情况进行灵活调整和优 化，确保算法在有限的算力资源下达到最佳性能；另一方面，亦可基于平台服务 提供的开放接口和标准化框架，方便、快速地集成到自动驾驶系统中，实现自动 驾驶算法的高效迭代。因此，工具链产品、平台服务与算力之间的协同效应不仅 可以显著提升自动驾驶技术的研发效率，而且可以促进自动驾驶技术的商业化落 地，推动自动驾驶产业生态的发展。

本项目将规划建设服务器1 个SU，共计31 台NVIDIA H20 服务器。项目建 设完成后，车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶 技术的创新与落地，在激烈的市场竞争中占据优势。同时，公司拟在地方打造云 计算及智能网联汽车策源示范地，包含汽车智算示范中心等，成为细分行业标杆 企业，发布云计算及智能网联汽车标准（企标、行标、地标），组织行业论坛打 造行业技术高地，助力当地引进高质量的智能网联汽车产业集群，带动地方政府 产业升级和转型。

（二）出资义务及建设主体

项目由公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司出资，资金来源为自有资 金和自筹资金。项目建设主体为万马科技股份有限公司、上海优咔网络科技有限 公司。

（三）项目建设期及投资估算

本项目预计建设期1 年，总投资10,055.40 万元，其中软硬件购置费用 6,157.69 万元，其他费用（包括机柜、电费带宽等租金费用及研发、财务费用 等）859.64 万元，基本预备费140.35 万元，铺底流动资金2,897.72 万元。

（四）项目可行性分析

本项目的建设具有两大核心优势，一方面，本项目布局自动驾驶领域，落地 场景明确，能够助力车企技术迭代升级，推动车联网行业智能化转型。同时，本 项目基于应用端需求，合理规划算力资源，有利于我国算力经济健康、持续发展。 另一方面，自动驾驶云服务项目需要大量数据资源用于处理分析，公司现有业务 包括为车企提供行业领先的车联网连接服务，通过车联网专网为本项目中的数据 输送功能提供高带宽低延迟的网络接入能力，在5G 网络架构下为车企提供基于 边缘计算的服务能力。因此，本项目能够结合公司现有业务，充分发挥协同效应， 带动公司营业收入上升，增强公司持续经营能力，提高公司市场竞争力。

三、对公司的影响

本项目将有助于公司增强核心竞争力，实现产品升级和产值转化。本项目投 资建设将增加公司资本开支和现金支出，未来随着项目建成并对外提供服务，预 计将对公司经营发展产生积极影响。

四、风险提示

1、市场风险

公司本次筹集资金将按计划投入“常州自动驾驶云服务建设项目”中，符合 国家产业规划。本投资项目的顺利实施将有效增强公司自主研发能力，强化公司 整体竞争优势，增强抗风险能力。虽然公司对本项目进行了慎重、充分的可行性 研究论证，研发产品具有广阔的市场前景，预期项目能够产生良好的经济效益， 但是项目的可行性研究是根据当前的国内和国际宏观经济环境、产业政策、市场 需求、产品价格等因素进行测算的，若以上因素发生重大不利变化，则本项目可 能存在收益不达预期的风险，从而对公司的盈利能力、经营业绩和未来发展产生

不利影响。

2、经营风险

本项目主要包括固定资产投资、场地投资以及研发费用等。随着资金的落地 以及项目的实施，固定资产规模将相应增加，研发投入将相应增大。由于项目产 生效益需要一定时间，从短期看，尤其在项目实施期间，固定资产折旧以及研发 费用支出将直接影响公司经营业绩；从长期看，若项目未能实现预期效益，则上 述新增的折旧及销售费用将会给公司净利润造成一定压力，从而对经营业绩造成 不利影响。

3、管理风险

本项目建成投产后，公司的经营、管理、自身运行机制的可行性以及员工素 质的适应程度，都将影响项目的正常运作。因此，公司若存在项目组织结构不当、 管理机制不完善、未能制定有效的企业竞争策略以及不完善的员工管理制度等风 险，将对本项目的最终效益产生不利影响。

4、技术风险

本项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变 化，将导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。项 目主要设备的选型与运行也影响设备性能，造成设备存在工艺性能达不到要求和 设备可靠性的风险。

5、供应链风险

本项目拟购入英伟达H20 服务器设备，面临单一供应商风险，若不加强供应 链管理以及采取备选供应商、备选设备策略，将会导致供应链断裂、产品质量下 降、价格提高等不良后果。此外，本项目硬件设备以进口为主，虽然公司已经通 过前期沟通确认了订购意向，供应相对稳定，但若出现国际贸易摩擦加剧、地缘 政治愈发复杂等情况，将会对项目所需服务器的交货周期、供应稳定性、供应渠 道等造成不利影响，从而阻碍本项目的建设与运营，并在一定程度上影响公司经 营业绩。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会 2024 年6 月24 日