WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Oct 23, 2023

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-040

万马科技股份有限公司

关于公司设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月23 日召开第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司基于业务规划和经营发展的需要，拟出资不高于1,500 万港 币在香港设立全资子公司。

根据《公司章程》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。本次事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

二、设立子公司的基本情况

名称：Yoocar Network Technology Lmt.,Com（暂定）

类型：有限责任公司

执行董事：李勋宏

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；信息系统集成服务；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；网络与信 息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务；互联网销售；通信设备销售； 网络设备销售；货物进出口；技术进出口。

股东及出资情况：公司拟以自有资金出资不超过1,500 万港币投资设立全资 子公司，占其100%股份

• （上述内容最终以相关主管部门备案登记为准）

• 三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

• 1、投资的目的

本次投资设立子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的 决策。通过设立境外子公司，可以与境外车企、中国车企境外实体、境外内容服 务提供商、境外电信运营商等合作伙伴建立合作关系，通过优咔科技全球化的技 术平台及支撑能力，服务全球车企特别是国内车企出海，共同开拓面向全球的车 联网连接与生态服务市场，有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长 期发展规划及全体股东的利益。

2、存在的风险

香港子公司的设立需要国内行政主管部门审核或备案，存在一定审批风险。 公司成立后可能在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响， 后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控 制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设 立的公司将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

• 四、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2023 年10 月23 日