WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 13, 2020

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-063

万马科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，拟使用自有 资金在上海投资设立全资子公司上海优咔网络科技有限公司（暂定名，以最终注 册为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审 议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：上海优咔网络科技有限公司

公司地址：上海市普陀区真南路500 号148 幢130 室

法定代表人：姚伟国

注册资本：人民币1,500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批 发；软件销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物联网 技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。许可项目：货物进出品；技术进出口；基础电信业务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）。

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资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资，占注册资本的100%。 以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。

三、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

（一） 投资的风险

此次设立全资子公司是从公司整体战略及长远发展所做出的决策，有利于 进一步增强公司的市场竞争能力，本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定 办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。公司规模的扩大，对经营管控 提出了更高的要求，可能存在公司经营管理风险。公司将加强对子公司的管理和 风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险。

（二） 对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需 要，有利于公司更好的开发市场。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公 司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的 情形。

四、备查文件

1、董事长决定书。

万马科技股份有限公司

董事会

2020 年11 月13 日

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