WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Oct 24, 2025

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2025-037

万马科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10 月13 日向全体 董事发出召开第四届董事会第八次会议的书面通知，并于2025 年10 月23 日以 通讯方式召开董事会。本次会议由董事长张禾阳女士主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，高级管理人员列席董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《万马科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025 年第三季度报告的议案》；

公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年第三季度的财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

为更好地协助董事会秘书履行职责，公司董事会同意聘任李玉洁女士为公司 证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

李玉洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法 律法规，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（2025-039）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第四届董事会审计委员会2025 年第三次会议决议。 特此公告。

万马科技股份有限公司董事会 2025 年10 月24 日