WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 14, 2025

万马科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认 真履行职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度公司整体工作情况回顾

公司报告期内实现营业收入56,087.68万元，较上年同期增长7.72%；归属于 上市公司股东的净利润为4,130.75万元，较上年同期下降35.92%；归属于上市公 司股东的所有者权益为48,214.32万元，较上年同期上升2.22%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开8次会议，会议的通知、召集、召开、表决 程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会 议，会议审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议 案》《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于计提2023年度资产减值 准备的议案》《关于公司2023年度不进行利润分配的预案》《关于续聘信永中和 会计师事务所的议案》《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关 于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于预计2024年度日常关联 交易事项的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于对 子公司提供担保的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公 司部分治理制度的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》。

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2、公司于2024 年4 月26 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十七 次会议，会议审议通过《关于公司2024 年第一季度报告的议案》。

3、公司于2024年6月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会 议，会议审议通过《公司2024年第一季度利润分配预案》《关于对全资子公司增 资的议案》《关于项目投资的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》。

4、公司于2024年8月9日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会 议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举 公司第四届董事会独立董事的议案》《关于孙公司增资暨关联交易的议案》《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

5、公司于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会 议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于由总经理代任董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人 的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年半年度报告及 摘要的议案》。

6、公司于2024 年10 月28 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次 会议，会议审议通过《关于公司2024 年第三季度报告的议案》《关于孙公司拟 引入外部投资者增资的议案》。

7、公司于2024 年11 月14 日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会 议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

8、公司于2024 年12 月17 日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会 议审议通过《关于调整2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了三次股东大会，其中两次临时股东大会， 公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严 格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

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1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会 实施细则》的规定，战略委员会召开两次会议，对公司利润分配方案、公司战略 进行讨论审议。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会 实施细则》的规定，提名委员会召开三次会议，审议了《关于提名公司副总经理 的议案》《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四 届董事会独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会董事长及副董事长的议 案》《关于提名公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》《关于提名公司高 级管理人员的议案》《关于提名公司内部审计机构负责人的议案》《关于提名证 券事务代表的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开五次会议，对定 期报告、审计部工作计划总结、内控评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了 审议。董事会审计委员会在2024年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监 督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开两次会议，了解公司2023 年度薪酬执行情况，审议通过《公司高级管理人员薪酬的议案》。 三、2025年度董事会工作重点

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎 实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东会 的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等信 息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、

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准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，加强投资者沟通交流，依法维护投资 者，尤其是中小投资者的合法权益。董事会将通过多种渠道加强与投资者之间的 互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，向投资者传递公司核心价值，促进 公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，进一步健全公司规章 制度，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、 稳定和可持续发展。

5、推进公司再融资进度，根据整体资本市场情况，募足计划募集资金，完 成再融资工作，为公司发展提供助力。

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理 中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，完善内部控制体系，科学高效地执 行股东会决议，保障公司和全体股东的利益，促进公司持续健康稳定发展。

万马科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十四日

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