WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 23, 2023

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-038

万马科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月18 日向全体董事 发出召开第三届董事会第十五次会议的书面通知，并于2023 年10 月23 日在浙江省 杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲自出席董事9 名。本 次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会 董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023 年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 2、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会 2023 年10 月23 日