WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-017

万马科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月23 日向全体监 事发出召开第三届监事会第十一次会议的书面通知，并于2023 年4 月28 日在浙 江省杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3 名，亲自出席监事3 名。本次 监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与 会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事朱青芳女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名江 国强先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 三届监事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2023 年4 月28 日