WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-016

万马科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月23 日向全体董 事发出召开第三届董事会第十二次会议的书面通知，并于2023 年4 月28 日在浙 江省杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司办公室以现场方式召开。 本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲自出席董事9 名。本次 董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

鉴于公司董事赵亚芬女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会提名闫 楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2023 年4 月28 日