WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 22, 2022

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-038

万马科技股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分高级管理人员辞职的情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级 管理人员缪骥先生的辞职申请。缪骥先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职 务，辞职后不在担任公司其他任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 缪骥先生的原定任期至2024 年8 月4 日。截至本公告日，缪骥先生未直接或间 接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

缪骥先生在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

因管理工作需要，公司于2022 年9 月22 日召开第三届董事会第九次会议， 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱正翔先生 为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。（简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《万马科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于 失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符 合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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公司独立董事对聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。具体内容 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。

万马科技股份有限公司 董事会

2022 年9 月22 日

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附件：简历

朱正翔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中 级会计师，高级经济师。1993 年11 月至2002 年3 月在浙江万马集团电子有限 公司任主办会计、财务经理；2002 年4 月至2004 年10 月在浙江万马集团电缆 有限公司任财务部经理；2004 年11 月至2007 年10 月在浙江万马天屹特种线缆 公司任总经理助理、副总经理；2007 年10 月至2022 年9 月在浙江万马天屹通 信线缆有限公司任总经理助理、副总经理、总经理，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，朱正翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关 联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

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