WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 22, 2022

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-037

万马科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年9 月16 日向全体监 事发出召开第三届监事会第八次会议的书面通知，并于2022 年9 月22 日在浙江 省杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3 名，亲自出席监事3 名。本次 监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与 会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》等相关规 定，公司拟补选朱青芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

• 1、《第三届监事会第八次会议决议》；

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

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2022 年9 月22 日