WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 22, 2022

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-036

万马科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年9 月16 日向全体董事发 出召开第三届董事会第九次会议的书面通知，并于2022 年9 月22 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事7 名，亲自出席董事7 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意 聘任朱正翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 2、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》等相关规定， 公司拟补选朱正翔先生、姜烨女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交2022 年第二 次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据相关规定，公司拟修订公司章程，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交2022 年第二次临时股 东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 4、审议通过了《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》

• 公司将于2022 年10 月10 日召开2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 三、备查文件

• 1、《第三届董事会第九次会议决议》；

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2022 年9 月22 日