WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 28, 2022

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-033

万马科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年8 月21 日向全体董事发 出召开第三届董事会第八次会议的书面通知，并于2022 年8 月26 日在浙江省杭州市 西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事8 名，亲自出席董事8 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司2022 年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司2022 年半年度报告》；公司2022 年半年度报告摘 要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2022 年半年度报 告摘要》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 2、审议通过了《关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独

立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊珊、 姚伟国因涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第八次会议决议》；

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2022 年8 月26 日