WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-064

万马科技股份有限公司

关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及

聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、 董事会秘书兼副总经理冯宇先生递交的书面辞职报告，冯宇先生因个人原因，申 请辞去公司第三届董事会董事、董事会秘书及副总经理职务，其原定任期届满日 为2024 年8 月4 日。辞职后，冯宇先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，冯宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。冯宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会正常运行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等相关法律法规的规定，冯宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。

冯宇先生在担任公司董事、董事会秘书及副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司董事会对冯宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！

为保证公司董事会的日常运作，公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，尽快完成董事补选工作。为保证 公司信息披露工作的开展，2021 年10 月8 日，公司第三届董事会第三次会议审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姜烨女士为公司董事会 秘书（简历详见附件），任期自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意 见。

姜烨女士已取得董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条 件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》

规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，其任职资格和聘任程序 符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0571-61065112 传真：0571-63755239 电子邮件：158252840@qq.com

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦11 层 特此公告。

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简历：

姜烨女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注册 会计师，通过全国司法考试和投资银行考试。2011 年 7 月至 2012 年 10 月任同 华投资集团投资经理；2012 年 10 月至 2015 年 1 月任上海亚虹模具股份有限公 司董事长助理；2015 年 2 月至 2021 年 9 月任上海证券有限责任公司投资银行总 部业务执行董事、高级项目经理。

截至本公告日，姜烨女士已取得董事会秘书资格证书，未直接或间接持有公 司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情 形，不属于失信被执行人。