WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-065

万马科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月30 日向全体董事发 出召开第三届董事会第三次会议的书面通知，并于2021 年10 月8 日在浙江省杭州市 西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲自出席董事9 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理冯宇先生的书面辞职报告， 冯宇先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务，辞职报告自送达董 事会之日起生效。根据董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘 任姜烨女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事 项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及聘任董事会秘书的公告》、《关 于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第三次会议决议》；

2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

万马科技股份有限公司 董事会 2021 年10 月8 日