WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-055

万马科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月26 日向全体监 事发出召开第三届监事会第一次会议的书面通知，并于2021 年8 月5 日在杭州 市天目山路181 号天际大厦公司办事处会议室召开。本次会议由徐兰芝女士主 持，应出席监事3 名，亲自出席监事3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形 成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据公司2021 年第二次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果， 公司第三届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选 举徐兰芝女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2021 年8 月5 日