WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-052

万马科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月5 日召开2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

经股东大会审议，同意选举张禾阳女士、张珊珊女士、姚伟国先生、陈文涛 先生、冯宇先生、赵亚芬女士为公司第三届董事会非独立董事；同意选举郑梅莲 女士、宋广华先生、严华丰先生为公司第三届董事会独立董事，上述人员共同组 成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见 2021 年7 月20 日和2021 年8 月6 日分别刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》、《2021 年第二 次临时股东大会决议公告》和《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见》。

公司第三届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜 任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任 公司董事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一， 比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券 交易所审核无异议。

因任期届满，公司第二届董事会董事苏仁宏先生，独立董事车磊先生、金心 宇先生、韩灵丽女士不再担任公司董事（独立董事），上述人员均未持有公司股 票。公司及董事会对上述董事（独立董事）任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡 献表示衷心感谢！

1

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2021 年8 月5 日

2