WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-047

万马科技股份有限公司

关于选举产生公司第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2021 年7 月19 日召开2021 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司监事会换 届选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举王丽娜女士为公司第三届监事 会职工代表监事，王丽娜女士简历详见附件。

王丽娜女士将与经公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021 年第二次临时股东大会 决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。

万马科技股份有限公司 董事会

2021 年7 月19 日

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附件： 职工监事简历

王丽娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，中共党员，本 科学历。历任浙江新安化工集团股份有限公司证券专员、浙江康盛股份有限公司 证券事务代表、证券部经理，现任公司证券事务代表、公司监事。

截至目前，王丽娜女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条 所规定的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

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