WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-031

万马科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月24 日向全体董 事发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于2021 年4 月26 日以通讯方 式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲自出席董事9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于取消召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021 年4 月13 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于2021 年4 月29 日（星期四） 下午14：00 召开2021 年第一次临时股东大会，审议《关于变更剩余募集资金用 途暨收购果通科技的议案》。因需要对上海果通通信科技有限公司补充部分论证 资料，决定取消公司2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2021 年4 月26 日