WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

万马科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2020年度董事会主要工作报告如下：

一、2020 年度公司整体工作情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，公 司在董事会的领导下，审时度势，发展态势较为平稳。报告期内公司实现营业总 收入48,202.61万元，较上年同期上涨2.75%；归属于上市公司股东的净利润为 -1,060.70万元，较上年同期下降368.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为 37,456.49万元，较上年同期下降2.60%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开6次会议，会议的通知、召集、召开、表决 程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会 议，会议审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

2、公司于2020 年4 月29 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次 会议，会议审议通过《关于公司2019 年主要经营业绩全文的议案》、《关于公 司2020 年第一季度报告全文的议案》。

3、公司于2020年5月28日以现场方式召开第二届董事会第十一次会议，会议 审议通过《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<公司2019 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》、 《关于计提2019年度资产减值准备的议案》、《关于公司2019年度不进行利润分

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配的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于2020年度向金 融机构申请综合授信额度的议案》、《关于<公司2019年度内部控制自我评价报 告>的议案》、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》、《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》、 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

4、公司于2020年6月11日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十二次会 议，会议审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。

5、公司于2020年8月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会 议，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、公司于2020年10月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次 会议，会议审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》。 （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了一次股东大会，其中一次临时股东大会， 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （三）董事会各专门委员会履职情况

• 1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会 实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论， 审议了公司2019年度财务决算报告。

• 2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会 实施细则》的规定，提名委员会召开一次会议，审议了《关于提名总经理的议案》。 3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定

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期报告、审计部工作总结、关联交易等事项进行了审议。董事会审计委员会在2020 年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司 内部董事及高级管理人员年度履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。 三、2021年度经营管理计划

1、健全公司治理、加强内部控制

随着公司业务规模和产品种类的不断扩大，带来管理难度和风险的加大。公 司将继续加强内部控制体系制度建设，提升规范运作和治理水平，督导信息披露 工作，打造有效的风险管控机制，保持公司持续、安全、快速地发展。

• 2、提升产品质量，加大研发投入

产品质量是公司的立根之本，要注重产品质量体系建设，加强品控管理，打 造完善的职业健康与安全管理体系和社会责任管理体系。研发创新是公司的生命 源泉，要加强技术人员和研发人员的培养，与高等院校、专业研发机构协同创新， 利用与客户的技术交流，以市场需求为导向，及时开发出满足市场需求的新产品， 增强公司的核心竞争力。

3、强化营销网络、开拓新兴市场

公司将紧抓开拓转型的契机，对现有业务深耕细作的同时，进行营销渠道拓 展，营销方式创新，持续加强营销网络建设，通过自行扩展设立及并购优质企业 等方式不断提升公司业务的覆盖面，积累优质稳定客户，为公司扩大市场占有率 打下坚实的基础。

• 4、储备人力资源，提升企业能力

公司持续完善人力资源管理体系建设，开设专业技术培训、关键性岗位技能 培训，积极做好人才储备，为公司未来发展提供充足的人力保障。同时，公司要 不断完善薪酬和考核管理制度，提升员工专业素养，激发员工工作积极性，为公 司长期可持续发展提供坚实保障。

• 5、丰富企业文化，提升团队凝聚力

企业文化是公司发展的巨大动力，通过组织各类活动、加强宣传力度，让公

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司的企业文化、经营理念逐步成为所有员工的共识并落实到各项经营管理制度 中，持续提升团队凝聚力和战斗力，为成就客户利益和公司利益而集体奋斗、共 创共赢。

万马科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十三日

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