WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 13, 2021

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2021-009

万马科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月7 日向全体董 事发出召开第二届董事会第十五次会议的书面通知，并于2021 年4 月13 日以现 场方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲自出席董 事9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》

公司董事会同意变更剩余募集资金用途暨收购果通科技事项, 并授权董事 长或其授权代表签署后续相关协议等文件。公司独立董事已就上述事项发表同意 的独立意见。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021 年4 月29 日召开公司2021 年第一次临时股东大会， 股权登记日为2021 年4 月26 日。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事意见和保荐机构核查意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月13 日