WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 11, 2020

万马科技股份有限公司

独立董事关于聘任总经理的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《万 马科技股份有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立 董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料 后，现就公司聘任总经理事项发表如下独立意见：

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上 进行的，并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的总经理的任职资格符合担任 上市公司高级管理人员的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》等规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，候选人具备担任公司相关职务的资格。

本次公司总经理提名及聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上，我们同意聘任张禾阳女士为公司总经理，任期至公司第二届董事会任 期届满时止。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

（此页无正文，为万马科技股份有限公司独立董事关于聘任总经理的独立意 见之签署页）

独立董事： __ _ __ _ __ _ 金心宇 车磊 韩灵丽 二〇二〇年六月十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -