WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 19, 2020

万马科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2019年度董事会主要工作报告如下：

一、2019 年度公司整体工作情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，公 司在董事会的领导下，审时度势，发展态势较为平稳。报告期内公司实现营业总 收入46,913.51万元，较上年同期上涨57.14%；归属于上市公司股东的净利润为 394.35万元，较上年同期下降8.00%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,45 4.92万元，较上年同期上涨1.04%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开5次会议，会议的通知、召集、召开、表决 程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2019年4月23日以现场方式召开第二届董事会第四次会议，会议审 议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》、《关于<公司2018年度 董事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<公司2018 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》、 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》、《关于公司2018年度不进行利润分 配的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于2019年度向金 融机构申请综合授信额度的议案》、《关于<公司2018年度内部控制自我评价报 告>的议案》、《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》、《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

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案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》、《关于公司2019年第一季 度报告全文的议案》。

2、公司于2019年6月4日以现场方式召开第二届董事会第五次会议，会议审 议通过《关于增补非独立董事的议案》、《关于推选副董事长的议案》、《关于 聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》。

3、公司于2019年8月2日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议， 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》、《关于调 整2019年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东 大会的议案》。

4、公司于2019年8月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会 议，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

5、公司于2019年10月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会 议，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》、《关于会计政 策变更的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了二次股东大会，其中一次临时股东大会， 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会 实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论， 审议了公司2019年度财务决算报告。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会 实施细则》的规定，提名委员会召开一次会议，审议了《关于提名聘任公司非独 立董事的议案》、《关于推选副董事长的议案》、《关于提名总经理的议案》、

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《关于提名副总经理的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定 期报告、审计部工作总结、关联交易等事项进行了审议。董事会审计委员会在2019 年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司 内部董事及高级管理人员年度履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。 三、2020年度经营计划

1、集思广益，开展降本增效

为应对前期项目资产投入、期间费用和人力成本快速增长所带来的盈利压力 问题，降低制造成本、挖掘内部盈利能力成为公司近几年的核心工作。在2019 年降本增效初见成效的基础上，后续年度公司继续开拓思路，将降本增效深入原 料采购、产品销售、资金管理、绩效考核等各项细节，鼓励全员在“开源节流、 降本增效”中找准节支点、找到创新点、形成增效点，推动降本增效制度化、常 态化，在全公司范围内形成良好的成本意识导向。

2、稳固份额，力推新产品增长

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，公司将 持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品，丰富医疗信息化产品 种类，提升公司在医疗信息化领域的竞争力。公司还将积极探索拓展新型无线接 入产品，物联网、数据中心等相关产品，力争在激烈的竞争中突出重围、保持高 速增长。于此同时，公司将主动优化工艺、提高材料利用率和成品率，确保在市 场竞争、产品价格下降的情况下继续实现订单盈利。

3、严抓质量，提升技术研发实力

产品质量，对外是维护市场业务成果的保证，对内是维护降本增效成果的支 撑。公司要注重产品质量体系建设，加强品控管理，执行职业健康与安全管理体 系和社会责任管理体系。针对技术力量相对薄弱的现状，公司要加强技术人员和

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研发人员的培养，构建研发技术体系，以集中力量解决生产、研发的技术难点。 在工作方式上，通过技术降本情况合理评价技术人员的工作绩效，充分发挥技术 人员的价值和工作积极性。

4、内部控制，提升财务管理效果

公司财务部门要按照横向到边的原则开展管理工作，严格按照统一的会计准 则制度，建立完善的公司财务管理体制，保障公司财产安全。负责存货、固定资 产等的日常管理和定期清查，并对货币资金往来、应收账款管理及其他资产管理 建立相对完善的管理制度，多组织相关财务制度的学习，进一步提高公司财务人 员综合素质，提升公司财务管理工作质量，较好地执行总部垂直管理的要求；销 售部门工作要持续改善，研发部门成果需努力壮大，制造中心管理要平稳有序； 采购部、商务部等部门工作要进一步加强。

5、加强培训，优化人员管理

随着公司的日益扩大，外部子公司和办事处都有增加，人力资源部门要强化 对子公司和外地办事处人员的统筹管理。在人员优化整合方面，不断进行梳理， 有计划、有步骤的清理和解决阻碍进一步提高人员工作效率方面的问题。在人员 考核方面，进一步下放用人权和定薪权，形成工作绩效和个人薪酬的良性循环。 在培训和能力提升方面，开展内训为主、外训为辅的培训模式，打造学习型组织， 对基层管理人员进行针对性的技能培训，为企业的发展提供养分和支持。

万马科技股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十九日

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