WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2020-018

万马科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月12 日向全体董 事发出召开第二届董事会第九次会议的书面通知，并于2020 年4 月17 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲 自出席董事9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于延期披露2019 年经审计年度报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020 年4 月17 日

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