WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-050

万马科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月24 日向全体董事发 出召开第二届董事会第七次会议的书面通知，并于2019 年8 月29 日在浙江省杭州市 西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲自出席董事9 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019 年半年度报告及摘要的议案》

公司2019 年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告》；公司2019 年半年度报告摘 要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网的《公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见同 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合 理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况， 同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详 见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第七次会议决议》；

• 2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019 年8 月29 日

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