WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-044

万马科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月26 日向全体监 事发出召开第二届监事会第六次会议的书面通知，并于2019 年8 月2 日在浙江 省杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场结合通讯的表 决方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3 名，亲自出席监事3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会同意选举监事徐兰芝女士为本届监事会主席（简历附后），任期 与公司第二届监事会一致。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》

公司拟变更部分募集资金用途，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

监事会认为，公司经过审慎研究决定变更部分募投项目资金用途，是基于募 集资金投资项目实施的客观情况做出的，有利于改善公司流动资金状况，降低公 司财务成本，提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2 号

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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了《海通证券 股份有限公司关于万马科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》，具体 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于调整2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据实际经营情况，公司拟调整2019 年度日常关联交易预计情况，具体详 见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了《海通证券 股份有限公司关于万马科技股份有限公司调整2019 年度日常关联交易预计额度 的核查意见》，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、《第二届监事会第六次会议决议》；

2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司

监事会 2019 年8 月2 日

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附件： 徐兰芝简历

徐兰芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。曾 先后任职于地税培训中心、莱骏置业、莱茵体育、莱茵达控股集团等公司，担任 培训老师、项目总经理、副总经理、财务总监、副总裁等职务，现任万马联合控 股集团有限公司副总裁，公司监事。

截至目前，徐兰芝女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

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