WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-029

万马科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月30 日向全体监 事发出召开第二届监事会第五次会议的书面通知，并于2019 年6 月4 日在浙江 省杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由刘金华主持，应出席监事3 名，亲自出席监事3 名。本次监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事 的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

公司监事会同意选举徐兰芝女士为非职工代表监事候选人，任期与公司第二 届监事会一致，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司拟聘任韦练先生为公司总经理，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

监事会认为，公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经审查韦练先生的个人简历等材料，韦练先生未持

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有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股 东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。任职资格均符合担 任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均 能够胜任总经理一职的要求，监事会同意聘任韦练先生为公司总经理。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司拟聘任张学锋先生为公司副总经理，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

监事会认为，公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经审查张学锋先生的个人简历等材料，张学锋先生 未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份 的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。任职资格均符 合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养均能够胜任副总经理一职的要求，监事会同意聘任张学锋先生为公司副总经 理。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

• 1、《第二届监事会第五次会议决议》；

2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司

监事会

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2019 年6 月4 日

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