WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-028

万马科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月30 日向全体董事发 出召开第二届董事会第五次会议的书面通知，并于2019 年6 月4 日在浙江省杭州市 西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲自出席董事9 名。本次董事会会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论， 投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

公司董事会同意增补苏仁宏先生、冯宇先生为第二届董事会非独立董事候选人。

• 任期与公司第二届董事会一致， 具体详见 同 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

  • 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  • 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

  • 2、审议通过了《关于推选副董事长的议案》

公司董事会同意推选姚伟国先生为公司副董事长，具体详见同日刊登于巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

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• 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

• 公司拟聘任韦练先生为公司总经理， 具体详见 同 日刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

  • 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  • 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  • 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  • 公司拟聘任张学锋先生为公司副总经理， 具体详见同日刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

  • 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  • 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  • 5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  • 根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10 号）

• 等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订， 具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

  • 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

  • 三、备查文件

  • 1、《第二届董事会第五次会议决议》；

  • 2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2019 年6 月4 日

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