WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-009

万马科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月13 日向全体董 事发出召开第二届董事会第四次会议的书面通知，并于2019 年4 月23 日在浙江 省杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦11 层公司会议室以现场表决的方式召 开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9 名，亲自出席董事9 名。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经 过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2018 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

独立董事金心宇先生、车磊先生、韩灵丽女士向公司董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司2018 年年度股东大会上进行述职。述职 报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2018〕15 号）、修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》等文件的具体要求

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证 券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会 计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 4、审议通过了《关于<公司2018 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制了《2018 年年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于<公司2018 年度财务决算报告>的议案》

报告期公司实现营业收入29,854.97 万元，较上年同期下降12.50%；归属 于上市公司股东的净利润为428.63 万元，较上年同期下降84.32%；归属于上市 公司股东的所有者权益为38,060.58 万元，较上年同期上涨0.28%。具体详见刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

• 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于计提2018 年度资产减值准备的议案》

公司对2018 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各 类存货）进行全面清查和资产减值测试后，补充计提2018 年度各项资产减值准 备共计 1,787,946.85 元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同 意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、审议通过了《关于公司2018 年度不进行利润分配的预案》

公司拟定2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，

也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的 同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审 计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作 要求，且在2018 年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精 神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作 的连续性和稳健性，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2019 年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币60,000 万元的贷款、综合授信融 资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币20,000 万元），业务范 围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资 金业务、贸易融资、项目贷款等，授信期限为自2018 年年度股东大会召开日起 至2019 年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。并拟提请董事会授 权董事长在上述期间及额度内，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同， 并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关 法律文件。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于<公司2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司编制了《公司2018 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议 案发表了明确的同意意见。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

11、审议通过了《关于<公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

公司根据2018 年募集资金存放与使用情况制作了专项报告，具体内容详见 同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具 了《海通证券股份有限公司关于公司2018 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项核查意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于预计2019 年度日常关联交易事项的议案》

基于公司业务发展及生产经营情况，公司对2019 年度日常性关联交易作了 预计，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限 公司关于公司2019 年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊 珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金利用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币15,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的 低风险理财产品，投资期限不超过12 个月。自本议案经2018 年年度股东大会审 议通过之日起至2019 年年度股东大会召开日期间内有效，上述额度可循环滚动 使用。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围及投资范围内行使投 资决策权并签署相关文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

告。

公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限 公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

• 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司 日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民 币10,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财 产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事发表了明确的同 意意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 15、审议通过了《关于召开公司2018 年年度股东大会通知的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于2019 年6 月14 日召开公司

2018 年年度股东大会 ，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 16、审议通过了《关于公司2019 年第一季度报告全文的议案》

公司编制了《2019 年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

• 三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

==> picture [359 x 34] intentionally omitted <==

2019 年4 月24 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==