WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

万马科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2018年度董事会主要工作报告如下：

一、2018 年度公司整体工作情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，公 司在董事会的领导下，审时度势，发展态势较为平稳。报告期内公司实现营业总 收入29,854.97万元，较上年同期下降12.50%；归属于上市公司股东的净利润为 428.63万元，较上年同期下降84.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,0 60.58万元，较上年同期上涨0.28%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开8次会议，会议的通知、召集、召开、表决 程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2018年1月8日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十八次会 议，会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

2、公司于2018年4月2日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会 议，会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

3、公司于2018年4月23日以现场方式召开第一届董事会第二十次会议，会议 审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》、《关于<公司2017年 度董事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任董事 会秘书的议案》、《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公 司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》、 《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特

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殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议 案》、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》、《关于预计2018年日常关联交易事项的议案》、《关于 新增经营范围、变更联系方式的议案》、《关于修订<公司章程>和<董事会议事 规则>的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会通知的议案》。

4、公司于2018年4月26日以现场方式召开第一届董事会第二十一次会议，会 议审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》。

5、公司于2018年7月4日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十二次 会议，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于 选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于增加经营范围、修订<公司章 程>和<董事会议事规则>的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会 的议案》。

6、公司于2018年7月20日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会 议，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关 于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理 人员的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任证券 事务代表的议案》。

7、公司于2018年8月21日以现场方式召开第二届董事会第二次会议，会议审 议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

8、公司于2018年10月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三次会 议，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》、《关于制定< 信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了二次股东大会，其中一次临时股东大会， 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，

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严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会 实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论， 审议了公司2017年度财务决算报告。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会 实施细则》的规定，提名委员会召开三次会议，审议了《关于提名公司董事的议 案》、《关于提名财务总监的议案》和《关于提名副总经理兼董事会秘书的议案》。 3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定 期报告、审计部工作总结、关联交易等事项进行了审议。董事会审计委员会在2018 年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司 内部董事及高级管理人员年度履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。 三、2019年度经营计划

1、技术研发计划

公司将继续加大技术研发力度，积极参与行业标准的制定，推动行业技术升 级，使公司产品技术处于更加领先的地位。公司技术研发计划具体包括：

（1）加强研发队伍建设，加大引进科技人才的力度。公司计划在未来三年 持续引进或培养技术研发、产品开发等领域的专业人才，以培养技术骨干为重点 内容，建设一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，以满足公司快 速发展对人才的需求。

（2）加大研发经费投入，提升现有产品技术含量，建设一个功能完备、技 术领先的通信技术研发中心，丰富产品种类，为公司创造新的利润增长点。

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2、业务及产品规划

在巩固与发展现有通信网络配线、信息化机柜产品业务优势的同时，公司将 持续拓展医疗信息化产品、IDC数据中心、5G配套产品等，丰富公司产品种类， 提升公司在相关领域的竞争力。

3、市场开拓和营销计划

公司将加强营销队伍建设，完善营销网络，创新营销方法，大力发展技术营 销，提升公司方案解决能力和差异化竞争力，在巩固现有市场份额的基础上，进 一步加强与中国移动、中国铁塔和广电公司的合作及客户关系维护，扩大产品的 市场覆盖率。

4、人力资源发展规划

公司将健全人力资源管理制度，围绕公司未来发展目标制定富有竞争力的人 力资源发展计划，建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度发挥人力 资源潜力，为公司可持续发展提供人力保障。

5、投融资规划

融资方面，公司将积极拓宽融资渠道，采取直接和间接融资相结合的方式获 取资金，满足企业发展带来的资金需求。巩固现有银行等金融机构融资渠道，保 持现有各家银行授信额度，以流动资金借款、应收款保理、银行承兑汇票等多种 方式开展间接融资并进行募集资金和自有资金的保本理财，优化财务结构，确保 股东权益最大化。

投资方面，公司将充分利用上市公司的平台优势，借助对行业的深刻理解和 长期经验积累，通过战略投资、并购、参股等方式，吸引优秀的企业和团队进入 上市公司平台。在具体的投资领域方面，未来公司将加大IDC数据中心相关产品、 第五代移动通信技术、物联网技术的物联网解决方案等领域的投入。同时将密切 关注量子通信、区块链等新技术在通信信息化和医疗信息化领域的应用和发展。

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