WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 28, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-067

万马科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日以通讯方式向全 体董事发出召开第二届董事会第三次会议的书面通知，并于2018年 10月 25日在杭 州市文一西路1218号恒生科技园33号楼5楼公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议由董事长张禾阳女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

公司2018年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公 司2018年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 2、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《万马科技股份有限公司信息披露事务 管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 3、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《万马科技股份有限公司投资者关系管

理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更董事会秘书、证券事务代表

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的公告》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网

上披露的《独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会 2018年10月25日

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