WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-053

万马科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018 年7 月20 日在杭州市文一西路1218 号恒生科技园33 号楼5 楼万马科技办事处 会议室以现场方式召开，会议通知于2018 年7 月16 日以通讯方式送达。本次会 议由全体监事推选刘金华先生主持，应出席监事3 名，亲自出席监事3 名。本次 监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与 会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票的结果，审议通过《关于选举 公司第二届监事会主席的议案》，同意选举刘金华先生为公司第二届监事会主席， 任期与本届监事会一致，刘金华先生的个人简历后附。

万马科技股份有限公司监事会

2018 年07 月20 日

附件：

刘金华先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高 级会计师、注册会计师。1984 年7 月至1992 年5 月在浙江省临安市食品公司任 财务股长；1992 年6 月至1994 年5 月在临安市城南市场任副经理；1994 年6 月至1997 年8 月在临安市第一建筑公司任财务科长；1997 年9 月至2002 年7 月在浙江万马药业有限公司任财务经理；2002 年8 月至2002 年11 月在万马集 团审计考核部任审计主管；2002 年12 月至2008 年7 月在浙江万马房地产集团 有限公司任财务总监；2008 年8 月至2012 年11 月任职于浙江鑫富药业股份有 限公司，历任审计总监、财务总监；2012 年12 月至2013 年2 月在浙江扬帆新 材料股份有限公司任财务总监；2013 年3 月至2013 年5 月在浙江万马集团有限 公司任审计总监；2013 年6 月至2017 年8 月在万马股份任审计总监、监事会主 席；现任股份公司监事会主席。

截至本公告日，刘金华先生未直接或间接持有公司股份。刘金华先生与其他 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行 人。