WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-042

万马科技股份有限公司

关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 二次会议于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式送达。本次董事会应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长盛涛主持。本次董事 会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果，审议通过《关 于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

公司董事会同意推选张禾阳、盛涛、张珊珊、姚伟国、杨义谦、陈 文涛为第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期三 年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于董事会 换届选举的公告》（编号：2018-044）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票的结果，审议通过 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意推选车磊、金心宇、韩灵丽为第二届董事会独立董 事候选人。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具 备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定的任职条件，上述候选人均具备中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得 独立董事资格证书，详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》（编号：2018-044）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异 议后，股东大会方可进行表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加经营范围、修订 < 公司章程 > 和 < 董事会议 事规则 > 的议案》

会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票的结果，审议通过 《关于增加经营范围、修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》。

公司根据实际经营需要拟增加经营范围，公司董事会拟增设副董事 长职务，并相应修改《公司章程》和《董事会议事规则》。详见同日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增加经营范围、修订 <公司章程>和<董事会议事规则>的公告》（编号：2018-048）。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》 会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票的结果，审议通过

《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详 见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018 年 第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-047）。

三、备查文件

《第一届董事会第二十二次会议决议》 特此公告。

万马科技股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 4 日

附件：

一、公司第二届董事会非独立董事候选人的简历

张禾阳女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2008 年 8 月-2010 年 9 月就职于浙江万马房地产集团有限公司仼总经 理助理；2011 年-2014 年就职于上海洋文贸易有限公司，仼董事总经理； 2014 年至今就职于浙江万马联合控股集团有限公司，任副总裁。现任股 份公司董事（任期 2016.3-2018.7）。

截至本公告日，张禾阳女士未直接或间接持有公司股份。张禾阳女 士系公司实际控制人、控股股东张德生先生的女儿，系董事张珊珊女士 的妹妹、董事陈文涛先生的配偶，除此之外与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失 信被执行人。

张珊珊女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2003 年 2 月至 2007 年 7 月在浙江万马房地产集团有限公司任成本控 制中心主任；2007 年 7 月至今任职于万马集团，历任投资总监、副总裁、 副董事长兼常务副总裁。现任股份公司董事（任期 2015.7-2018.7）。

截至本公告日，张珊珊女士直接持有公司股份 1,543,910 股，占公司 总股本的 1.151%，张珊珊女士系公司实际控制人、控股股东张德生先生 的女儿，系董事张禾阳女士的姐姐，除此之外与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不 属于失信被执行人。

陈文涛先生，1983 年出生，中国香港籍，香港永久居留权，硕士学 历。2014 年 6 月至今就职于浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；

2015 年 6 月至今就职于万马融资租赁（上海）有限公司任总经理。

截至本公告日，陈文涛先生未直接或间接持有公司股份。陈文涛先 生系公司实际控制人、控股股东张德生先生的女婿，系董事张禾阳女士 的配偶，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

杨义谦先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1995 年 8 月至 2000 年 10 月在华东勘测设计研究院任分工会主席； 2000 年 10 月至 2003 年 9 月在西门子（中国）有限公司杭州办事处任浙 江区基础设施销售经理；2003 年 10 月至 2005 年 1 月在西门子（中国） 有限公司任低压配电产品业务发展经理；2005 年 1 月至 2006 年 1 月在浙 江亚大集团任总裁；2006 年 4 月至 2010 年 8 月在杭州唯新食品有限公司 任执行总经理；2010 年 9 月至 2012 年 8 月在浙江万马集团有限公司任投 资副总裁；2012 年 8 月至 2014 年 4 月在万马集团任总裁；现任股份公司 董事、总经理（任期 2015.7-2018.7）。

截至本公告日，杨义谦先生直接持有公司股份 8,040,000 股，占公司 总股本的 6.000%。杨义谦先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行 人。

盛涛先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级经济师。1985 年 7 月至 1987 年 7 月就职于临安毛纺厂；1987 年 8 月至 1989 年 10 月在临安县油脂化工厂任车间主任；1989 年 10 月至 1992 年 10 月在临安县粮油厂任经营部主任；1992 年 10 月至 1997 年 3 月在杭州小王子食品有限公司任销售副经理；1997 年 3 月至 2002 年 2

月在浙江万马集团电缆有限公司任副总经理；2002 年 2 月至 2003 年 7 月在浙江天目神实业公司任总经理；2004 年 2 月至 2007 年 8 月在浙江万 马集团电缆有限公司任总经理；2007 年 8 月至今就职于万马科技，历任 总经理、副董事长、董事长，现任股份公司董事长（任期 2015.7-2018.7）。

截至本公告日，盛涛先生直接持有公司股份 33,875,200 股，占公司 总股本的 25.280%。盛涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行 人。

姚伟国先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历、注册会计师。1995 年 8 月至 1999 年 9 月在上海无线电六厂任财务科 科员、科长；1999 年 9 月至 2003 年 5 月在上海飞乐股份有限公司任财务 部经理；2003 年 5 月至 2004 年 6 月在德隆国际战略投资有限公司任战略 投资管理部项目经理；2004 年 10 月至今在万马联合控股集团有限公司任 副总裁；现任股份公司董事（任期 2015.7-2018.7）。

截至本公告日，姚伟国先生未直接或间接持有公司股份。姚伟国先 生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、公司第二届董事会独立董事候选人的简历

韩灵丽女士，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有律师资格；曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，浙江财经大学 经济与社会发展研究院院长。现任浙江财经大学教授，浙江省法学会城 乡一体化法治研究中心主任，浙江省法学会财税法研究会会长。并担任 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（SZ002043）、浙江新和成股份有限

公司（SZ002001）、浙江浙能电力股份有限公司（SH600023）独立董事； 现任股份公司独立董事（任期 2016.3-2018.7）。

截至本公告披露之日，韩灵丽女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

金心宇先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，教授，博士生导师。现任浙江大学信息与电子工程学院电子电路 与信息系统研究所副所长；浙大工程电子设计基地主任；高速铁路无线 网络通信研究中心主任；移动智慧医疗研究中心主任。现任股份公司独 立董事（任期 2016.3-2018.7）。

截至本公告披露之日，金心宇先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

车磊先生，1970 年出生，毕业于东北财经大学会计学专业，具备注 册会计师和高级会计师资格。曾任浙江耀信会计师事务所副总经理，杭 州宏华数码科技股份有限公司财务总监，现任浙江维科创业投资有限公 司投资总监，并担任浙江东日（SH600113）独立董事、百合花（SH603823） 监事等职务。现任股份公司独立董事（任期 2016.3-2018.7）。

截至本公告披露之日，车磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形，不属于失信被执行人。