WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

万马科技股份有限公司

独立董事提名人声明（车磊）

提名人万马科技股份有限公司董事会现就提名车磊为万马科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任万马科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。  是 □否

如否，请详细说明：______

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

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如否，请详细说明：______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  是 □否

如否，请详细说明：______

• 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训

工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

• 是 □否

如否，请详细说明：______

• 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》

• 的相关规定。

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如否，请详细说明：______

• 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中

• 管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事、独立监事的通知》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

• 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一

• 步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。  是 □否

如否，请详细说明：______

• 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监

• 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。  是 □否

如否，请详细说明：______

• 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业

银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

 是 □否

如否，请详细说明：______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、 监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

 是 □否

如否，请详细说明：______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融 机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保 公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。  是 □否

如否，请详细说明：______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董 事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管 理暂行办法》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职 资格的相关规定。

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十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则， 具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

• 是 □否

如否，请详细说明：______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附 属企业任职。

 是 □否

如否，请详细说明：______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股

份 1%以上

的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。  是 □否

如否，请详细说明：______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股

• 份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

• 是 □否

如否，请详细说明：______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及 其附属企业任职。

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如否，请详细说明：______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

 是 □否

如否，请详细说明：______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单 位的控股股东单位任职。

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二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情

形。

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如否，请详细说明：______

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不 存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

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如否，请详细说明：______

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且 期限尚未届满的人员。

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如否，请详细说明：______

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。  是 □否

如否，请详细说明：______

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到 司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

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如否，请详细说明：______

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三 次以上通报批评。

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如否，请详细说明：______

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部 委认定限制担任上市公司董事职务。

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如否，请详细说明：______

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自 出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席 董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。  是 □否 □不适用 如否，请详细说明：______

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过 5 家。

• 是 □否

如否，请详细说明：______

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。  是 □否

如否，请详细说明：______

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

• 是 □否

如否，请详细说明：______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲 自出席上市公司董事会会议的情形。

 是 □否 □不适用

如否，请详细说明：______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月 未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的 二分之一的情形。

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如否，请详细说明：______

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表

独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

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如否，请详细说明：______

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外

的其他有关部门处罚的情形。

 是 □否

如否，请详细说明：______

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。

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如否，请详细说明：______

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公 司提前免职的情形。

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三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。  是 □否

如否，请详细说明：______

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交

易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事 会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律 责任。

提名人（盖章）：万马科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日