WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

证券简称：万马科技

公告编号：2018-044

证券代码：300698

万马科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即 将于 2018 年 7 月 19 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第一 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，独立董事 发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董 事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张禾阳女 士、盛涛先生、张珊珊女士、杨义谦先生、姚伟国先生、陈文涛先生为 非独立董事候选人；车磊先生、金心宇先生、韩灵丽女士为独立董事候 选人（上述候选人简历见第一届董事会第二十二次会议决议公告附件）。 独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第二 届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通 过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前， 公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关 规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

因任期届满，公司第一届董事会董事张丹凤女士不再担任公司董事， 也不在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，张丹凤女士持有公 司股票 9,045,000 万股，占公司总股本的 6.750%。离任后，张丹凤女士将 继续履行有关承诺事项。公司及董事会对张丹凤女士任职期间勤勉尽责 及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

万马科技股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 4 日