WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-043

万马科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十 五次会议于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式送达。本次监 事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席刘金华 主持。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果，审 议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意推选刘金华、姜燕军为非职工代表监事候选人。 公司第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万 马科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（编号：2018-045）。 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届监事会第十五次会议决议》 特此公告。

万马科技股份有限公司

监事会 2018 年 7 月 4 日

附件：

公司第二届监事会非职工代表监事候选人的简历

刘金华先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历、高级会计师、注册会计师。1984 年 7 月至 1992 年 5 月在浙 江省临安市食品公司任财务股长；1992 年 6 月至 1994 年 5 月在临安 市城南市场任副经理；1994 年 6 月至 1997 年 8 月在临安市第一建筑 公司任财务科长；1997 年 9 月至 2002 年 7 月在浙江万马药业有限公 司任财务经理；2002 年 8 月至 2002 年 11 月在万马集团审计考核部 任审计主管；2002 年 12 月至 2008 年 7 月在浙江万马房地产集团有 限公司任财务总监；2008 年 8 月至 2012 年 11 月任职于浙江鑫富药 业股份有限公司，历任审计总监、财务总监；2012 年 12 月至 2013 年 2 月在浙江扬帆新材料股份有限公司任财务总监；2013 年 3 月至 2013 年 5 月在浙江万马集团有限公司任审计总监；2013 年 6 月至 2017 年 8 月在万马股份任审计总监、监事会主席；现任股份公司监事会主 席（任期 2015.7-2018.7）。

截至本公告日，刘金华先生未直接或间接持有公司股份。刘金华 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

姜燕军，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历、工程师。1998 年 7 月至 2000 年 7 月就职于浙江万马通信设备厂， 2000 年 7 月至今就职于万马科技，其中自 2007 年 3 月起历任市场部 经理、总经理助理。现任股份公司职工代表监事（任期 2015.7-2018.7）。

截至本公告日，姜燕军先生直接持有公司股份 400,398 股，占公 司总股本的 0.299%。姜燕军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不 属于失信被执行人。