WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-045

万马科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》 等规定，公司于 2018 年 7 月 4 日召开了第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于 2018 年 7 月 4 日召开 2018 年第一次职工代表大会审议通过了《关于 公司监事会换届选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名，公司监事会提名刘金华先生、姜燕军先生为非职 工代表监事候选人（上述监事候选人简历见第一届监事会第十五次会 议决议公告附件），选举邵国江先生为公司第二届监事会职工代表监 事（简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告》，公告编号： 2018-046）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举公司第二届监事会

非职工代表监事的议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会进 行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第二届监事会非职工代表监 事候选人及职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的 监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第二届监事会监事任期自 股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届 监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规 和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

万马科技股份有限公司 监事会 2018 年 7 月 4 日