WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 4, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-046

万马科技股份有限公司

关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》 等规定，公司于 2018 年 7 月 4 日召开 2018 年第一次职工代表大会审 议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会职工代表监事的议 案》，选举邵国江先生为公司第二届监事会职工代表监事，邵国江先 生简历详见附件。

邵国江先生将与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第二届监事会任期届 满日止。

特此公告。

万马科技股份有限公司 监事会 2018 年 7 月 4 日

附件：

邵国江先生简历：

邵国江先生，1976 年 6 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大专学历。1995 年 5 月至今任职于万马科技，其中自 2003 年 5 月起历任钣金制造车间班长、车间主任、制造中心总经理助理、生 产部经理、制造中心总经理，公司监事会监事（任期 2015.7-2018.7）。 截至本公告披露日，邵国江先生直接持有公司股份 400,398 股， 占公司总股本的 0.299%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人 民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情 形。