WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-027

万马科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月23 日召开了第 一届董事会第二十次会议，根据董事长盛涛先生的提名，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，公司决定聘任贺洪强先生为董事会秘书（简历后附），任 期自本次董事会通过之日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事均发表了 同意的独立意见。

公司董事会认为，贺洪强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证 书，熟悉证券相关的法律、法规，具备担任董事会秘书的履职能力，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 的不得担任公司董事会秘书的情形。

贺洪强先生的联系方式： 电话：0571-63755003 传真：0571-63755239 邮箱：wmhehongqiang@wanmagroup.com

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会 2018 年4 月24 日

贺洪强先生简历：

贺洪强先生，男，1987 年生。重庆大学硕士学历，中国国籍，无永久境外 居留权。具有中国注册会计师、美国注册管理会计师、基金从业资格、董事会秘 书从业资格。2011 年7 月至2013 年3 月，就职于潍柴动力股份有限公司潍坊总 部财务部；2013 年4 月至2016 年4 月，于潍柴动力股份有限公司上海运营中心 任财务部财务经理；2016 年5 月至2018 年3 月，于万马集团杭州骐骥投资管理 有限公司任高级投资经理；2017 年2 月至今，任苏州聚复高分子材料有限公司 监事。

截至公告日，贺洪强先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制 人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行 人”的情形。