WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-014

万马科技股份有限公司

关于召开第一届董事会第十九次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九 次会议于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 22 日以通讯方式送达。本次董事 会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长盛涛主持。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容

经总经理杨义谦先生提名并经董事会进行资格审查，推荐聘任吴 锡群女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至公司第一届 董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日