WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 7, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-011

万马科技股份有限公司

关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘 书、财务总监白剑先生递交的辞职报告。白剑先生因个人原因向董事会辞去 董事会秘书、财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后白 剑先生不再担任公司其他职务。

白剑先生持有公司股份400,398 股，占公司股本的0.299%，不存在其配 偶或关联人持股情况。

二、对公司产生的影响

• (一)对公司董事会成员人数的影响

白剑先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

白剑先生在职期间担任公司董事会秘书、财务总监职务，白剑先生的离 职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、上述人员的辞职后仍应履行的承诺

截至本公告日，白剑先生原定任期为2015 年7 月20 日至2018 年7 月 19 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董 事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期 内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十

五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

另外，白剑先生将继续遵守在公司首次公开发行股票上市时所作出的承 诺：

（一）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理发 行前其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如其直接或间接持 有的发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开 发行的发行价，该项承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行；

（二）白剑先生在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的 发行人股份；

（三）其他在公司首次公开发行股票上市时所作出的承诺。

同时，白剑先生承诺，离任后将继续履行任职期间的保密义务直至相关 信息公开披露为止。

白剑先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理股份锁定相关事宜。

白剑先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责， 凭借扎实的专业素养，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此， 公司及公司董事会对白剑先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！

在公司正式聘任董事会秘书和财务总监前，公司董事会指定高级管理人 员翁林炜代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘 书和财务总监。

董事会秘书办公室及翁林炜先生的联系方式：

电话：0571-63755003 传真：0571-63755239

邮箱：xusimin@wanmagroup.com

万马科技股份有限公司董事会 2018 年3 月7 日