WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 8, 2018

证券代码： 300698 证券简称：万马科技 公告编号： 2018-002

万马科技股份有限公司

关于召开第一届董事会第十八次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知 于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，会议由董事长盛涛主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

1. 议案内容

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。 现公司计划在 2018 年 1 月中旬拟使用 712.73 万元置换先期投入募集资金投资项 目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月， 符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

1. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

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三、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会 2018 年 1 月 8 日

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