WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码： 300698 证券简称：万马科技 公告编号： 2017-012

万马科技股份有限公司

关于第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 16 日以书面方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会 议由董事长盛涛主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告全文的议案》

1. 议案内容

公司已根据深圳证券交易所创业板的相关规定和指引编制了公司 2017 年第 三季度报告，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《万马科 技股份有限公司2017 年第三季度报告全文》。

1. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容

为充分利用公司自有资金，提高资金利用效率，进一步增加公司收益，在不 影响正常经营的情况下，使用不超过 7000 万元人民币的闲置自有资金进行现金 管理，投资期限不超过 12 个月。自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，上述额度可循环滚动使用。

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独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万马科技 股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

1. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容

为提高募集资金利用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产 品，投资期限不超过 12 个月。自本议案经股东大会审议通过之日起至 2017 年度 股东大会召开日期间内有效，上述额度可循环滚动使用。董事会提请股东大会授 权公司董事长在上述额度范围及投资范围行使投资决策权并签署相关文件。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万马科技 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果

同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。

3.提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司类型、注册资本及公司住所地的议案》

1. 议案内容

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准万马科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1495 号）核准，深圳 证券交易所《关于万马科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》【深证上（ 2017 ） 547 号】的同意，万马科技股份有限公司（以下简称“公

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司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股） 3350 万股，并 于 2017 年 8 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行后，公司注册 资本由人民币 10050 万元增加至 13400 万元，股本已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具“ XYZH/2017SHA10261 号”《验资报告》。

根据公司本次公开发行情况，现将公司注册资本变更为 13400 万元，总股本 变更为 13400 万股。公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限 公司（上市）”。

另外，根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政 发 [2017]32 号），撤销县级临安市，设立杭州市临安区，故公司注册地址拟变更 为“杭州市临安区太湖源镇青云村”。

最终以工商部门核准备案登记的内容为准。

1. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议修订 < 公司章程 > 的议案》

1.议案内容

为完善公司法人治理结构，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据首次公 开发行股票并上市等实际情况修改公司章程，并授权相关人士办理工商备案有关 事宜。

1. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

1. 议案内容

为完善公司法人治理结构，公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规

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范性文件以及《公司章程》的要求，根据首次公开发行股票并上市等实际情况修 改公司《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

1. 议案内容

为完善公司法人治理结构，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的 要求，根据首次公开发行股票并上市等实际情况修改公司《董事会议事规则》。 2. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议修订 < 董事、监事薪酬（津贴）制度 > 的议案》

1. 议案内容

为完善公司法人治理结构，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的 要求，修改公司《董事、监事薪酬（津贴）制度》。

1. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议制定 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》

1. 议案内容

为完善公司法人治理结构，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的 要求，根据首次公开发行股票并上市等实际情况制定公司《股东大会网络投票工

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作制度》。

2. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟定于 2017 年11 月 14 日（周二）下午 14:00-16:00 召开 2017 年第三次临时股东大会。具体详见 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开 2017 年第三次临时股东 大会的通知》。

2. 议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

1. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1 、《第一届董事会第十七次会议决议》；

• 2 、《独立董事关于万马科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议相关

议案之独立意见》；

3 、《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司使用部分闲置自有 资金及募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日

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