WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2019

Jun 4, 2019

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-034

万马科技股份有限公司

关于2018 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月25 在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018 年年度股东大会通 知的公告》（公告编号 2019-020），公司定于2019 年6 月14 日（星期五）召 开2018 年年度股东大会。 2019 年6 月4 日，公司第二届董事会第五次会议审 议通过《关于增补非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司 第二届监事会第五次会议审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》，上述议 案内容详见2019 年6 月5 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。根据《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会 审议。 2019 年6 月4 日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东盛涛先生 《关于提请增加2018 年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、 减少会议召开成本，盛涛先生提议公司2018 年年度股东大会增加《关于增补非 独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于增补非职工代表监 事的议案》。

截至本公告发布日，盛涛先生现持有公司股份的比例为23.28%，其提案人 资格合法、有效，提案的程序、内容合法、合规，故公司董事会同意将上述临时 提案提交公司2018 年年度股东大会审议。除了增加上述临时议案外，公司2018 年年度股东大会其他事项没有变化。基于上述，现将补充后的2018 年年度股东 大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

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1、股东大会届次：公司2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司于2019 年4 月23 日召开 的第二届董事会第四次会议决议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 表决审议通过了《关于召开2018 年年度股东大会的议案》，决定于2019 年6 月14 日召开公司2018 年年度股东大会。

补充提案：2019 年6 月4 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于增补非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司第二届监事 会第五次会议审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》。同日，持有公司 3%以上股份的股东盛涛先生向公司提交了《关于提请增加2018 年年度股东大会 临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，盛涛先生提议公司 2018 年年度股东大会增加《关于增补非独立董事的议案》、《关于修订<公司章 程>的议案》和《关于增补非职工代表监事的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2019 年6 月14 日（星期五）下午14:00 开始。

（2）网络投票时间：2019 年6 月13 日-2019 年6 月14 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年6 月14 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2019 年6 月13 日15:00 至2019 年6 月14 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年6 月10 日（星期一）

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7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

• 8、会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<公司2018 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于<公司2018 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<公司2018 年年度报告>及其摘要的议案》；

• 4、审议《关于<公司2018 年度财务决算报告>的议案》；

• 5、审议《关于计提2018 年度资产减值准备的议案》；

• 6、审议《关于公司2018 年度不进行利润分配的预案》；

• 7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

• 8、审议《关于2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

• 9、审议《关于<公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》；

• 10、审议《关于预计2019 年度日常关联交易事项的议案》；

• 11、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 12、审议《关于增补非职工代表监事的议案》；

• 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 14、审议《关于增补非独立董事的议案》；

• 14.01 选举苏仁宏先生为第二届董事会非独立董事

• 14.02 选举冯宇先生为第二届董事会非独立董事

公司独立董事将在2018 年年度股东大会上作年度述职报告。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 于2019 年4 月25 日、2019 年6 月5 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒

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体上的《关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2018 年度计提资产减值准备的公告》、《关于2018 年度不进行利润分配预案的专项 说明》、《关于修订<公司章程>的公告》、《关于董事辞职及增补董事并选举副 董事长、聘任总经理的公告》、《关于监事辞职及增补监事的公告》等相关公告。

议案13 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，议案14 需采用累积投票表决方式，应选非独立董事2 名。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，上述 第5-11 项、14 项议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2018 年年 度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于计提2018年度资产减值准备的议案》	√
6.00	《关于公司2018年度不进行利润分配的预案》	√
7.00	《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2019 年度向金融机构申请综合授信额度 的议案》	√
9.00	《关于<公司2018 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》	√
10.00	《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》	√
11.00	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》	√
12.00	《关于增补非职工代表监事的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

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累积投票 提案	采用等额选举
14.00	《关于增补非独立董事的议案》	应选人数（2）人
14.01	《选举苏仁宏先生为第二届董事会非独立董事》	√
14.02	《选举冯宇先生为第二届董事会非独立董事》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2019 年6 月12 日17:00 前（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦公司董事会办 公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系人：冯宇、王丽娜 联系电话：0571-61065112 传真：0571-63755239

联系地址：杭州市西湖区天目山路181 号天际大厦万马科技董事会办公室 邮政编码：310013

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• 2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第四次会议决议；

3、公司第二届董事会第五次会议决议；

• 4、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会 2019 年6 月4 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365698”，投票简称：

• “wm投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年6 月14 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间2019 年6 月13 日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2019 年6 月14 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

万马科技股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席万马科技股 份有限公司2018 年年度股东大会，并按照本人（本单位）对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于<公司2018 年度董 事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2018 年度监 事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2018 年年度 报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<公司2018 年度财 务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于计提2018 年度资 产减值准备的议案》	√
6.00	《关于公司2018 年度不 进行利润分配的预案》	√
7.00	《关于续聘信永中和会 计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2019 年度向金融 机构申请综合授信额度 的议案》	√
9.00	《关于<公司2018 年度募 集资金存放与使用情况	√

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	的专项报告>的议案》
10.00	《关于预计2019 年度日 常关联交易事项的议案》	√
11.00	《关于公司使用部分闲 置募集资金进行现金管 理的议案》	√
12.00	《关于增补非职工代表 监事的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程> 的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00	《关于增补非独立董事 的议案》	应选人数（2）人
14.01	《选举苏仁宏先生为第 二届董事会非独立董事》	√
14.02	《选举冯宇先生为第二 届董事会非独立董事》	√

说明：请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。 二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）： 委托日期： 年 月 日

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附件三：

万马科技股份有限公司

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称） 股东地址 股东证券账户开户证件号码 法人股东法定代表人姓名 股东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

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