WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2018-033

万马科技股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2017年年度 股东大会，会议决定于2018年05月15日召开公司2017年年度股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定 4、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年05 月15 日（星期二）14：00

网络投票时间：2018 年05 月14 日—2018 年05 月15 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年05 月15 日上午9：30 —11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2018 年05 月14 日下午15:00—2018 年05 月15 日下午15:00 期间的 任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

• （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

1

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年05 月09 日（星期三）

• 7、会议出席对象

（1）截止2018 年05 月09 日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

• 8、会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦

• 9、公司将于2018年5月10日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大

• 投资者留意。

二、会议审议事项

1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》

• 3、《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》

• 4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

• 5、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

• 6、《关于公司2017年度利润分配的议案》

• 7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度 审计机构的议案》

• 8、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

• 9、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

• 10、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 11、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

• 12、《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》

议案12为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理

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人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上各项议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见2018年4 月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 公告。

三、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2018年5月14日16:00之前

3、登记地点：浙江省临安市太湖源镇青云村董事会办公室

五、参与网络投票股东的投票程序

（一）通过深圳证券交易所

1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为

2018-05-15上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。

2、交易系统投票程序：

（1）投票代码：365698

（2）投票简称：wm投票

（3）具体流程：

①进行投票时买卖方向应选择为买入投票；

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②输入投票代码

③在“提案编码”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1,2.00 元代表议案2，以1.01元代表议案1中的子议案1.01，以此类推，但100.00元代 表全部议案。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	议案名称	提案编码
	总议案	100
	《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》	1.00元
	《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》	2.00元
	《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》	3.00元
	《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》	4.00元
	《关于计提2017年度资产减值准备的议案》	5.00元
	《关于公司2017年度利润分配的议案》	6.00元
	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司2018年度审计机构的议案》	7.00 元
	《关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》	8.00 元
	《关于<公司2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》	9.00 元
	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》	10.00 元
	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》	11.00 元
	《关于新增经营范围、修订<公司章程>和<董事会 议事规则>的议案》	12.00 元

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。对应申报股数如下表：

表弃权。对应申报股数如下表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对 不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决 申报优于对所有议案的表决申报；

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⑥本次会议投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意 见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为100.00元，委托股数为1股。

⑦股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃 权计算。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年05月14日15：00，结束时间为 2018年05月15日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流 程为：

（1）申请服务密码的流程投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、 互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深 交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密 码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密 码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校 验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过深交所交易系统激活服务密码， 申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格” 项填写1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以 在申报五分钟后成功激活。

• （2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请 数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

六、注意事项

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• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

• 2、股东代理人不必是公司的股东。

• 3、联系人：徐思敏

• 4、联系电话：0571-61106891

• 5、联系地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村

• 6、传 真：0571-63755239

• 6、邮 编：311306

七、备查文件

• 1、第一届董事会第二十次会议决议。

万马科技股份有限公司董事会办公室 2018年4月24日

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

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附件一：

授权委托书

兹全权委托______先生（女士）代表本人（本公司）出席万马科技股 份有限公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:_______

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数：___ 委托人股东帐号：__ 受托人签名：____ 受托人身份证号码:__ 委托日期：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

	委托人对大会议案表决意见如下：
序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1	《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议 案》
2	《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议 案》
3	《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议 案》
4	《关于<公司2017年度财务决算报告>的议 案》
5	《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
6	《关于公司2017年度利润分配的议案》
7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2018 年度审计机构的议案》
8	《关于2018年度向金融机构申请综合授信额 度的议案》
9	《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》

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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理 10 的议案》 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11 的议案》 《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则> 12 的议案》

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

• 2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式

• 投票同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

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附件二：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

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