VPEC — Board/Management Information 2023

Jun 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2455 全新　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/07	發言時間	15:40:50
發言人	蔣志青	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	03-4192969
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/07
說明	1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事︰陳建良 (2)董事︰陳懋常 (3)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (4)董事︰黃朝興 (5)董事︰賴尤秀敏 (6)董事︰上金投資股份有限公司 (7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (8)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (9)獨立董事︰黃滿生 (10)獨立董事︰林浩雄 (11)獨立董事︰王家祥 4.舊任者簡歷: (1)董事︰陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長 (2)董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事 (3)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)冠昇環宇股份有限公司董事 (4)董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理 (5)董事︰賴尤秀敏 (簡歷)曼都國際股份有限公司董事 (6)董事︰上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用 (7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (簡歷)加百裕工業股份有限公司董事 (8)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事 (9)獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事 (10)獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授 (11)獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事︰陳建良 (2)董事︰陳懋常 (3)董事︰黃朝興 (4)董事︰賴尤秀敏 (5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (8)董事︰上金投資股份有限公司 (9)獨立董事︰黃滿生 (10)獨立董事︰林浩雄 (11)獨立董事︰王家祥 6.新任者簡歷: (1)董事︰陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長 (2)董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事 (3)董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理 (4)董事︰賴尤秀敏 (簡歷)曼都國際股份有限公司董事 (5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)冠昇環宇股份有限公司董事 (6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (簡歷)加百裕工業股份有限公司董事 (7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事 (8)董事︰上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用 (9)獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事 (10)獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授 (11)獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事︰陳建良：2,098,112股 (2)董事︰陳懋常：2,066,216股 (3)董事︰黃朝興：1,406,090股 (4)董事︰賴尤秀敏：1,750,000股 (5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂：3,113,000股 (6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷：3,113,000股 (7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳：3,113,000股 (8)董事︰上金投資股份有限公司：800,000股 (9)獨立董事︰黃滿生：0股 (10)獨立董事︰林浩雄：0股 (11)獨立董事︰王家祥：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~ 112/06/11 11.新任生效日期:112/06/07 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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