VPEC — AGM Information 2022

Jun 15, 2022

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

請 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：179 虛 證券代號：2455 線

先 第 摺 再

撕 一

全新光電科技股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)

營業時間： 星期一∼星期五 上午8:30∼下午4:30 公車站名：南京建國路口

306、307、604、672、 282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防 疫 須 知※※

• (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。

• (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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聯

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

第 戶名 戶號 179 二 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 全新 現 請 金 於 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 股111 金股利中扣除。 利 年 匯 6 簽 名 或 蓋 章 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款 月 帳 8 號 日 登 前 記 寄 郵 局 帳 表 回 局[700] 號 號

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

• 八、本公司於本次股東會委任台新綜合證券股份有限公司擔 任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代 理人出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章並於第一項

• (二)前的□內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日 前送達台新證券股務代理部，逾期恕不受理。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用台新證券股務代理部語音查詢系統， 請撥： ， (02)2504-8125 按1 → 按3 (股東會相關事宜) (輸入代號：2455)

請由此虛線撕開

	請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
第 三 聯	179 １１１年股東常會出席簽到卡 全新光電科技股份有限公司 時間：111年6月8日(星期三)上午九時整 地點：桃園市平鎮區工業一路十五號		委 託 書	電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	111-179
			授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。 2.一一Ｏ年度盈餘分配案。 3.修訂『公司章程』部分條文案。 4.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 全新光電科技股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
					姓 名 或 名稱
					受 託 代 理 人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

全新光電科技股份有限公司１１１年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國111年6月8日(星期三)上午九時整，假桃園市平鎮區工業一路十五號召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地 點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一一Ｏ年度營業報告書。2.一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。3.一一Ｏ年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司『誠信經營 守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』。(二)承認事項：1.一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。2.一一Ｏ年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』 部分條文案。2.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂110年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配4元。現金股利分配案俟股東常會通過，董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準 日實際流通在外股數調整之。

第

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自111年4月10日起至111年6月8日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理。

• 四 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 聯 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日至111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

全新光電科技股份有限公司 董事會 敬啟

第 五

聯

全新光電科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月8日

徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 陳建良 1.全通事務處理(股)公司 陳懋常 台北市承德路3段206之2號 黃朝興 (02)2521-2335 2.長龍會議顧問(股)公司 台北市博愛路80號 B1 (02)2388-8750 3.聯洲企管顧問(股)公司 台北市中正區襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 徵求限1,000股(含)以上股東之委託書 徵求期間：111.05.09~111.06.02 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (部份徵求場所請參閱第六聯)

洽領紀念品須知

• 一、紀念品：統一超商商品卡50元(其數量如有不足時， 得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不 再發放。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自 出席或採電子投票者，不發放紀念品。

• 三、股東如欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會 ，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年5月9日起 至111年6月2日止(例假日除外)，至台新證券股務代 理部領取。(持股未滿1,000股股東不發放紀念品)

• 四、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委 託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委 託書簽名或蓋章，自111年5月9日起至111年6月2日 止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) ，洽徵求人徵求場所(部份徵求場所請詳本通知書第 六聯)辦理。

• 五、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀 念品，請於111年7月21日起至111年7月25日止，攜 帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電 子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新 證券股務代理部領取。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

		地 址	電 話		地 址	電 話		地 址	電 話
		台北市中正區懷寧街74號	（02）8972-5210		台北市中正區博愛路80號B1	( 0 2 ) 2 3 8 8 - 8 7 5 0		台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	( 0 2 ) 2 3 8 2 - 5 3 9 0
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0 9 5 8 - 3 2 7 - 9 9 9		台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	( 0 2 ) 2 5 5 7 - 1 7 3 0
		台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	( 0 2 ) 8 7 7 1 - 3 6 9 1		台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	( 0 2 ) 2 5 0 1 - 8 9 4 1
		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台北市大同區承德路三段231號	( 0 2 ) 2 5 9 2 - 6 2 7 8		台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	( 0 2 ) 2 7 2 1 - 2 4 0 3
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	( 0 2 ) 2 5 4 2 - 9 3 6 8		台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	( 0 2 ) 2 7 6 2 - 8 7 0 8
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	( 0 2 ) 2 2 5 0 - 0 1 9 9		台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	( 0 2 ) 2 8 3 4 - 1 7 6 8
	第	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	( 0 2 ) 2 7 9 1 - 8 7 7 7		台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	( 0 2 ) 2 7 9 8 - 5 3 6 3
		新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	( 0 2 ) 2 9 2 7 - 0 6 0 6		新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	( 0 2 ) 8 2 5 3 - 7 1 8 1
	六	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	( 0 2 ) 2 8 2 7 - 3 0 3 5		新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	( 0 2 ) 2 9 4 2 - 2 7 0 0
	聯	桃園市中壢區中台路15號 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（0 3 ）4 2 6 - 0 7 1 5 （0 3 ）3 3 5 - 7 0 2 5		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	( 0 2 ) 2 9 8 2 - 4 2 8 9 0 9 6 5 - 3 5 5 - 3 3 6		新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行) 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	( 0 2 ) 2 2 8 7 - 7 1 4 3 0 9 3 6 - 0 5 8 3 9 7
		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（0 3 ）5 2 3 - 7 6 8 1		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	( 0 4 ) 2 2 0 3 - 9 3 4 3		桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	( 0 3 ) 3 3 3 - 2 0 0 5
		台中市大里區爽文路359號（爽文路全家斜對面晉源中藥房）	（04）2407-8776		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	( 0 4 ) 2 5 6 0 - 3 5 6 6		新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	( 0 3 5 ) 2 6 8 - 3 9 0
D123-Z179-2102		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（0 4 ）7 2 6 - 0 0 6 0 （0 5 ）2 2 2 - 3 2 0 3 （0 6 ）2 2 8 - 6 0 2 6 （0 6 ）2 2 1 - 9 0 1 5 （0 7 ）7 2 3 - 1 1 0 0 （0 7 ）2 3 7 - 9 8 9 8		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	( 0 5 ) 2 2 2 - 2 7 0 5 ( 0 3 ) 4 9 4 - 9 7 0 6 ( 0 6 ) 2 1 4 - 1 3 7 1 ( 0 7 ) 3 1 1 - 8 6 4 1 ( 0 7 ) 8 2 3 - 0 3 8 8 ( 0 3 ) 5 2 6 - 8 8 9 2		台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) 台南市東區崇善路232巷17弄2號 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) 高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	( 0 4 ) 2 2 3 0 - 9 6 7 6 ( 0 4 ) 7 2 5 - 8 2 0 7 ( 0 5 ) 2 2 7 - 8 4 3 0 ( 0 6 ) 2 6 0 - 3 8 5 6 ( 0 7 ) 3 5 0 - 2 8 6 7 ( 0 7 ) 3 1 6 - 0 4 4 6
		屏東市中正路131號（秀波股務）	（0 8 ）7 6 5 - 7 2 7 7		屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0 9 8 6 - 8 0 3 - 0 1 8		屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	( 0 8 ) 7 3 6 - 2 5 1 2