VOLTRONIC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

旭隼科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：6409

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

股東 台啓 631

115-1

出席證號碼：

631

旭隼科技股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

純粒：臺北市內湖區斜字街11號2樓

（臺北創新實驗室國際會議廳）

硬鬆：中華民國115年5月28日（星期四）上午九時整

節能量：能乏人，空位代理人及指定代表人出席股東會時，請

親筆帳寫到卡之善身證明之外又善，以保抽保。

舉出席簽到卡及委托業務要約簽名或盖章要視為被告出席，但

委托者由股東交付股名人或受托代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代：

理人姓名

持有股數：

法人指派書

羅豁派

者

出席書公司或次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

被告出席簽名或盖章

三、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委托，但股

將代理機構提供空位代理人者，不得接受全權委托，代理人應依前項

（二）之股權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款、如因故改期開會，本委

就業特徵需依

之規定辦理，並

核 者 註

股東 會 經

股東 會 經

之

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寄件人 姓名：

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郵票

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106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
旭隼科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

旭隼科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月28日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室國際會議廳)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 本公司一一四年度審計委員會審查報告。3. 本公司一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。4. 本公司一一四年重大關係人交易執行情形報告。（二）承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：本公司擬以資本公積發放現金案。（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

(1)現金股利：新台幣3,069,624,810元，每股配發35元。

(2)資本公積發放現金：新台幣175,407,132元，每股配發2元。

三、檢查出席簽到卡及委託書各乙份，責股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日提任會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章應願回歸回代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

D122-Z631-6102

旭隼科技股份有限公司董事會

股啓