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一一五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一五年五月二十八日（星期四）上午九時整

地點：臺北市內湖區洲子街12號2樓（臺北創新實驗室國際會議廳）

第一案 (董事會提)

案由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：

一、本公司一一四年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所虞成全會計師及洪偉倫會計師查核竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣，請參閱本手冊(附件一)第7~9頁及(附件四)第12~31頁，提請本次股東常會承認。

二、敬請承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司一一四年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：

一、依據本公司章程第二十四條及第二十四條之一規定，擬具一一四年度盈餘分配表，請參閱本手冊(附件五)第32頁。

二、本次盈餘分配案，係分配一一四年度可分配盈餘。嗣後如因限制員工權利新股發行或收回而須註銷股份或因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等因素，以致本公司流通在外股份總數發生變動時，授權董事長依本次股東會決議之分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，重新調整分配比率。

三、本次現金股利每股配發新台幣35元，分配至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入項下，本案俟股東常會通過後，由董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、敬請承認。

決議：

【討論事項】

第一案（董事會提）

案由：本公司擬以資本公積發放現金案，提請討論。

說明：

一、本公司擬依公司法第二百四十一條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 175,407,132 元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣 2 元。每位股東配發之現金發放至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入項下。

二、本案俟股東常會通過後授權董事會訂定資本公積發放現金基準日及其他相關事宜。

三、本案於分配基準日前，如因限制員工權利新股發行或收回而須註銷股份或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工、註銷股本或其他因素等，致影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

四、敬請決議。

決議：