Visionox Technology Inc. — Remuneration Information 2023

Apr 27, 2023

维信诺科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

（2023 年4 月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保 公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特 制定本薪酬管理制度。

第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

• 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

• 2、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

• 3、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩

挂钩。

第二章 薪酬的构成及确定

第四条 公司股东大会负责审议本制度，独立董事应当对公司董事、高级管 理人员的薪酬管理制度的确定、调整发表独立意见。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为：研究董事与高级管理 人员考核的标准，并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事和高级管理人员的薪酬考 核、管理和监督，公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进 行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第七条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会 审议通过后，报股东大会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬 与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。监事的薪酬方案，提交监事会审 议通过后，报股东大会批准后实施。

第八条 在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的 相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

第三章 薪酬的标准

第九条 董事会成员薪酬：

• （一） 非独立董事

• 1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按第十条执行。

• 2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司

的具体岗位和职责确定。

• 3、非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。

• （二） 独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴16 万元（税前）。 公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第十条 监事会成员薪酬：

• （一）非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取薪

酬。

• （二）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。

（三）公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。 第十一条 公司高级管理人员的薪酬，按其在公司担任的最高职务，按照 职位序列、岗位职责、能力等级，根据公司《薪酬管理制度》《绩效管理制度》 确定。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬 =基本薪酬+绩效薪酬。

• 1、基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，

• 按月发放。

• 2、绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年

• 终根据当年考核结果发放。

第四章 薪酬的发放

第十二条 领取津贴的独立董事，其津贴按月发放。

第十三条 领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放， 绩效薪酬（如适用）根据考核周期发放。

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家 有关规定代扣代缴个人所得税。

第十五条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。

第十六条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公 司不予发放绩效年薪或津贴：

• 1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• 2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

• 3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

• 4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章 薪酬的调整

第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断 变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十八条 公司董事、监事及高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬 调整依据为：

1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集 同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

2、通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪 酬调整的参考依据；

3、公司经营状况；

4、组织结构调整；

• 5、岗位发生变动的个别调整。

第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性的为专门 事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补 充。

第六章 附则

第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件相冲突时， 按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。

第二十一条 股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的修订本制度。

第二十二条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，本制度由公司

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二〇二三年四月